南非主要金融监管机构提议该国制定新的加密法规

南非主要金融监管机构提议该国制定新的加密法规

南非主要金融监管机构提议该国制定新的加密法规

在发现“最大的庞氏骗局”之后,南非的金融监管机构正在寻求监管加密货币并出台法律以起诉该行业的欺诈者。

彭博社的报告证实,南非的主要金融监管机构金融部门行为监管局(FSCA)正计划监管比特币,以太坊和莱特币等加密货币。 FSCA执法部门负责人布兰登·托普汉姆(Brandon Topham)表示,监管机构正在提出建议,以监督加密货币行业,起诉欺诈者并“将人关进监狱”。

他说:“此时,某种东西变成了庞氏骗局,我们失去了管辖权。” “我们需要警察和检察机关迅速开展工作,将人们关进监狱。”

此前,顶级比特币交易平台Mirror Trading International Ltd.最近发现了一个庞氏骗局,据称已从其客户那里收集了超过23.000个BTC(约合7亿美元)。 去年12月,拥有超过260.000客户的MTI被迫进行“临时清算”,因为客户急于提取资金。

南非的百万比特币骗局

对世界上最大的数字资产比特币的需求不断增长,带动了该领域的骗局项目数量。 MTI传奇始于2020年初,当时有人质疑该公司是否在经营庞氏骗局。 然后,FSCA表示该公司不是庞氏骗局,而是缺少加密货币交易许可证。

在对该公司进行了几次调查后,FSCA“发现该公司除了保留170.000个唯一的电子邮件地址外,没有保留任何会计记录或完整的参与者登记册”,该公司在10月的一次突袭中被追回。 随着MTI首席执行官约翰·施泰因贝格(Johann Steynberg)躲藏起来(据信在巴西),这引发了更多关于MTI经营庞氏骗局的猜测。

2009年,据称涉及八个国家800多个投资者的比特币庞氏骗局在一次欺诈活动中盗窃了近125亿兰特(约合8亿美元)。 根据Topham的说法,这种数以百万计的骗局已经失控,他们呼吁对MTI投资者采取行动。 他说,

“我们需要以MTI为例,以便人们理解投资庞氏骗子绝不是一个好主意。”

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