【加密货币】Bitstamp的荷兰用户必须在外部提款地址上提供KYC文件

【加密货币】Bitstamp的荷兰用户必须在外部提款地址上提供KYC文件

【加密货币】Bitstamp的荷兰用户必须在外部提款地址上提供KYC文件

Bitstamp向荷兰客户引入了新的强制性提款规则。 用户将需要提供外部钱包地址的KYC文档以进行加密取款。 这种趋势会在其他地区和交流中继续吗?

在跨加密社交媒体渠道传播的电子邮件中,Bitstamp已为荷兰的客户激活了新的提款规则,要求他们证明自己是提款地址的所有者。 这是荷兰政府最近针对加密货币服务提供商(例如交易所)实施的加密法。 电子邮件中显示,

“我们对Bitstamp上的加密货币提款方式进行了一些更改。”

“新规定要求我们在提取加密货币之前,必须收集证明您是任何第三方钱包或交换帐户的所有者。”

是的,这是真实的。 荷兰人现在必须KYC提取地址。 pic.twitter.com/S2H5Gszh9X

—比特币马库斯

(@plan_marcus)2021年1月17日

用户将需要通过提供该帐户属于他们的证据或图片将任何外部提款地址列入白名单。 Bitstamp上已将白名单地址作为自愿安全措施提供,但现在已成为荷兰客户退出交易所的必要程序。 该指令于2021年1月15日星期五在所有荷兰客户帐户中启动。

此外,用户无法将其令牌撤回至第三方钱包(如混合器和支付渠道)。 他们将需要将硬币撤回白名单地址,然后再将其转移到第三方加密钱包中。

荷兰是执行AMLD 5指令的主要国家之一,该指令向欧盟国家提出,旨在遏制洗钱和反恐融资。 Bitstamp的合规性在于荷兰立法者于2019年11月起草并于去年年底通过的最新加密法。

BEG早前报道,在荷兰运营的加密公司必须在央行注册。 中央银行为该国所有加密货币公司和服务提供商设定了2020年1月的最后期限。 最近,DNB批准了该国第一个加密交易所的许可,为阿姆斯特丹的加密服务提供商AMDAX BV提供了向荷兰居民提供加密资产的权力。

荷兰的案子可能会为其他欧洲国家和其他政府遵循监管加密货币的措施打下基础。 最近,美国监管机构FinCEN提出了严厉的规则,将反洗钱(AML)法规扩展到了非监管钱包,向监管机构报告的10.000美元以上的加密交易。

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文章标题:【加密货币】Bitstamp的荷兰用户必须在外部提款地址上提供KYC文件
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